국내銀 4곳, '캄보디아 인신매매' 프린스에 이자 14억5000만원 지급

전북銀, 이자 7억으로 최대…이어 국민·신한·우리 순

'자금세탁 의혹' 후이원 그룹 당좌예금도 보유

캄보디아 프린스그룹 본사 [사진=AFP·연합뉴스]

인신매매와 감금 등 범죄 혐의로 국제사회의 제재 대상에 오른 캄보디아 프린스그룹에 국내 은행이 이자만 14억5000만원 지급한 것으로 나타났다. 전북은행이 프린스그룹과 거래 규모가 가장 컸고 가상자산 자금 세탁 의혹을 받는 후이원그룹과도 유일하게 거래한 은행으로 확인됐다. 

27일 국민의힘 강민국 의원실이 금융감독원에서 제출받은 자료에 따르면 전북은행·국민은행·신한은행·우리은행 등 4개 은행은 프린스그룹에 예금 이자로 총 14억5400만원을 지급했다. 

전북은행이 7억870만원으로 가장 많았으며 국민은행(6억7300만원), 신한은행(6100만원), 우리은행(1100만원) 등 순으로 집계됐다. 이들 은행에는 프린스그룹 자금 911억7500만원이 예치돼 있다. 

프린스그룹은 부동산·금융 등 사업을 영위하며 캄보디아 경제에 막대한 영향력을 행사해 온 거대 기업집단이다. 최근 국제사회에서는 인신매매·온라인 사기·불법 감금 등 각종 강력범죄의 배후 조직으로 지목되고 있다. 

범죄 연루 가능성이 있는 자금이 국내 금융사의 현지법인 계좌를 통해 순환되고 있는 만큼 금융당국의 실태 파악 및 대책 마련이 시급하다는 지적이 제기된다. 

프린스그룹과 국내 은행 간 거래 금액은 2146억8600만원이다. 당초 금융감독원에서 파악한 수준(1970억원)보다 늘어난 수준이다. 

이 중 전북은행이 1252억800만원으로 가장 많은 비중을 차지했으며 이어 국민은행(707억8800만원), 신한은행(77억900만원), 우리은행(70억2100만원), IM뱅크(39억6000만원) 등 순이었다. 

특히 전북은행은 후이원그룹이 2018년 8월 개설한 당좌예금 1건도 보유하고 있는 것으로 나타났다. 후이원그룹은 북한 자금 세탁을 도운 혐의 등으로 프린스그룹보다 앞서 미국과 영국 정부로부터 '초국가 범죄조직'으로 지정된 곳이다. 

또 전북은행은 국내 가상자산 거래소 5위인 고팍스와 실명 인증계좌 제휴를 맺고 있어 현지 법인들의 검은돈을 세탁했을 가능성에 주목하고 있다. 

강 의원은 "우리 정부의 범죄 관련자에 대한 제재 절차가 시급하다"며 "캄보디아 범죄조직과 거래한 은행 중 일부가 코인거래소 제휴은행이라는 점을 감안해 자금 세탁 가능성에 대한 철저한 조사도 필요하다"고 말했다.