바이낸스, 이란으로 2.5조 유출 의혹… "발견 직원 해고 논란"

이란 국적자 1500여개 바이낸스 계좌 접근…약 2.5조억 송금

자오 전 CEO는 트럼프 취임 이후 사면받아

바이낸스 로고 [사진=바이낸스 홈페이지 캡쳐]

세계 최대 가상화폐 거래소 바이낸스에서 2조 원이 넘는 자금이 이란의 테러 연관 법인으로 흘러갔다는 의혹이 제기됐다.

23일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT) 보도에 따르면 지난해 1년 동안 이란 국적자들이 1500여 개의 바이낸스 계좌에 접근해 총 17억 달러(약 2조4582억원)에 달하는 자금을 송금한 것으로 나타났다.

바이낸스 내부 조사단은 이 같은 자금 흐름을 파악해 즉각 경영진에 보고했으나, 경영진은 수주 뒤 조사에 참여한 직원 최소 4명을 고객 정보 취급 관련 사규 위반을 이유로 해고하거나 정직 처리했다. 이후 사내 준법감시팀장을 포함해 6명 이상의 조사관이 연이어 회사를 떠난 것으로 전해졌다.

특히 자금 세탁 및 탈세 혐의 등으로 유죄 판결을 받았던 중국계 캐나다인 자오창펑 바이낸스 전 최고경영자(CEO)가 최근 도널드 트럼프 미국 대통령 취임 이후 사면을 받은 직후 불거진 사안이라 더욱 논란이 일고 있다.

자오 CEO는 바이낸스를 통해 트럼프 일가의 가상화폐 업체인 월드 리버티에 장기간 로비를 벌여 지난해 10월 사면받았다.

바이낸스 측은 24일 별도 입장문을 내고 "의심스러운 거래 활동을 발견해 내부 검토를 진행한 것은 맞지만, 적용 가능한 제재나 법률을 위반했다는 증거는 찾지 못했다"며 "잠재적 제재 관련 문제를 보고했다는 이유로 직원을 해고한 사실도 없다"고 밝혔다.