서울시, 암호화폐 광풍 이용한 다단계 사기 제보 잇따라… 주의보 발령

"투자 전 위험성 없는지 충분히 알아본 후 신중하게 투자해야"

공익 제보자에게는 포상금도 지급

[사진=게티이미지뱅크 제공]

서울시 민생사법경찰단은 최근 비트코인 등 암호화폐 투자 광풍이 불면서 서울시에도 암호화폐를 이용한 다단계 사기 의심 제보가 잇따르고 있다며 주의가 필요하다고 21일 밝혔다.

실제로 최근 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 지지한다는 이유로 수십배 이상 급등했던 도지코인 관련 사기가 큰 논란을 불렀다.  최근 국내의 한 암호화폐 관련 커뮤니티에는 도지코인 관련 사이트에서 사기를 당했다는 글이 속속 올라왔다. 현금이나 도지코인을 맡기면 추가로 도지코인을 채굴해 수익을 보장해준다고 속인 것이다. 이후 서비스 결제를 유도하고 사이트를 폐쇄했다. 전형적인 '폰지사기' 방식이다. 폰지사기란 신규 투자자의 돈으로 기존 투자자에게 돌려막는 방식으로 투자자를 속이는 것이다. 

민생사법경찰단이 제시한 주요 사례에도 이런 폰지사기에 관한 내용이 담겨있다. 주요사례는 △세계적 유명회사가 제휴사라고 선전하며 회원을 모집하고 수익은 돌려막기 식으로 배분하는 사례 △자사 코인의 장밋빛 전망을 내세워 투자자를 현혹했지만 코인 가치 상승이 가능한지 의심되는 사례 △상장이 불명확한 코인을 미끼로 투자자를 현혹한 사례 △회원모집 시 지급한 코인이 추후 거래가 금지돼 현금화가 어려운 사례 등이었다.

이에 따라 민생사법경찰단은 '암호화폐 다단계 사기 주의보'를 발령하고, 암호화폐 다단계 사기 사건을 예방하기 위한 각별한 주의를 당부했다.

민생사법경찰단 관계자는 "이런 사례들의 공통점은 하위 회원을 많이 모집할 때마다 상위 등급의 회원에게 수당이 지급되는 다단계 조직과 유사한 구조로 운영되고 있다는 점"이라며 "신규 회원을 데리고 오거나, 실적을 냈을 때의 수당 등을 암호화폐로 지급하는 방식으로 투자자들을 모집한다"고 설명했다.

가상자산 시장 규모가 커지면서 암호화폐와 관련된 피해 제보가 급증하고 수법도 나날이 정교해지고 있다. 투자 위험성을 충분히 인지하고 신중하게 판단해야 한다. 특히 암호화폐는 아직 판례상 금전이나 재화로 보지 않아 피해를 입더라도 사법기관을 통해 구제받기 힘들 수 있다.

이에 서울시는 시민들이 눈여겨 볼만한 3대 예방법을 소개했다.

먼저 암호화폐 거래소에서 같은 규모의 주문을 반복적으로 체결하는 투자자들이 있다면 주의해야 한다. 다단계 조직이 사전에 합의한 공범들을 현장에 투입해 자체 개발한 코인을 반복적으로 주문하도록 함으로써 거래가 활발히 이뤄지는 것처럼 조작한 사례일 수 있다.

서울시 관계자는 "일반 투자자들은 이를 정상적인 거래와 분간하기 어려우므로 해당 암호화폐로 고수익을 거둘 수 있다는 말에 현혹되기 쉽다"고 설명했다.

또한, 코인이 상장되면 가치가 몇천 배 상승할 것이라며 자사 코인에 투자를 유도하고 해당 코인을 회사에 맡겨두라고 하는 경우 신중히 투자하는 것이 좋다. 유사수신의 일종에 해당하고 사기를 당할 위험도 크다.

마지막으로 지인만 믿고 회원 가입을 하는 경우 사전조사를 충분히 해야 한다. 특히 자신이 다른 투자자를 모집했다면, 추후 피해가 발생했을 때 자신도 모르는 사이 또 다른 피해자를 만든 피의자가 될 수 있기 때문에 조심해야 한다.

서울시 민생사법경찰단은 의심 사례를 목격하는 시민은 서울시 홈페이지 응답소와 민생침해 범죄신고센터를 통해 적극적으로 신고해 달라고 당부했다. 공익 제보자에게는 포상금도 지급한다.

최한철 서울시 민생사법경찰단 수사1반장은 "최근 다양한 이름의 암호화폐가 우후죽순처럼 생겨나고 있어 섣불리 투자에 뛰어들기 쉽다"며 "특히 평소 암호화폐에 대한 지식을 습득할 기회가 적은 50~70대 중장년층이 주요 표적이 되고 있다"고 우려했다.

이어 "시민들은 투자 전 위험성은 없는지 충분히 알아본 후 신중하게 투자해야 한다"며 "조금이라도 의심되는 정황이 포착되면 주저 말고 서울시에 제보해주길 바란다"고 말했다.