[NNA] 홍콩 증권선물위원회, 미얀마 관련 거래 주의 환기

[사진=게티이미지]

홍콩 증권선물위원회(SFC)는 14일 자금세탁방지금융대책기구(FATF)의 '행동 촉구 대상 고위험 국가·지역'(이른바 블랙리스트)에 미얀마가 계속 지정되어 있는 것과 관련하여 금융기관에 주의를 통지했다.

통지에 따르면 FATF는 미얀마 관련 거래를 수행하는 금융기관에 강화된 고객 확인(강화된 고객실사, EDD)을 실시하도록 요구하고 있다. 현재 미얀마는 똑같이 블랙리스트에 오른 북한이나 이란에 적용 중인 '대응조치' 대상은 아니지만, 10월에 있을 다음 심사까지 개선되지 않을 경우 대응조치 적용이 검토될 수 있다고 지적했다. 대응조치가 도입되면 미얀마 관련 거래에 한층 더 엄격한 제한이 가해질 가능성이 있다.

이에 따라 SFC는 금융기관과 가상자산 서비스 제공업자(VASP)를 대상으로 미얀마 관련 거래에 대해 리스크에 따른 엄격한 고객 확인을 실시하고, 필요시 적절한 리스크 완화 조치를 취할 것을 요청했다. 또한 FATF가 자금세탁 및 테러자금 조달 리스크가 높다고 지정한 국가·지역의 거래에 대해서도 각별히 유의할 것을 당부했다.