美 법무부, 이란 하메네이 '돈세탁' 수사···JP모건·시티 등 월가 정조준

유럽과 중동 지역의 일부 은행들도 포함

테헤란 시내에 걸린 최고지도자 아야톨라 모즈타바 하메네이의 초상 [사진=EPA 연합뉴스]

 

미국 법무부가 이란 최고지도자 아야톨라 세예드 모즈타바 하메네이의 자금 세탁 과정에 월가 대형 은행들이 연루되었을 가능성을 열어두고 수사에 착수했다.

18일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 미 법무부는 하메네이의 돈세탁 및 부패 의혹을 추적하며 미국 금융기관들이 관련 자금 이동에 관여했는지 정밀 조사를 벌이고 있다.

법무부는 하메네이가 실질적으로 지배하는 기업 간의 대규모 자금 거래 과정에서 JP모건체이스, 시티그룹 등 미국 대형 은행들의 망이 이용됐을 가능성에 주목하고 있다.

조사 대상에는 월가 금융기관뿐만 아니라 유럽과 중동 지역의 일부 은행들도 포함된 것으로 알려졌다. 수사 당국은 자금 흐름을 규명하는 동시에 미국 은행들의 고객 실사 과정에 허점이 있었는지도 함께 점검할 방침이다.

아울러 법무부는 하메네이가 주도하는 유령회사가 힐튼 호텔 등 해외 부동산을 매입한 정황도 함께 들여다보고 있다.

외신 등 따르면 하메네이는 금융업자 '알리 안사리' 명의의 페이퍼컴퍼니를 통해 유럽 전역의 5성급 호텔과 호화 주택 등을 사들인 것으로 파악됐다. 미국의 대이란 금융 제재가 가동 중인 상황에서 이란 측이 제재망을 우회해 해외 금융 거래망을 구축했다는 의혹이 짙어지는 대목이다.

특히 이번 조사는 미국과 이란의 종전 협상이 진행되는 가운데 이란을 압박하기 위한 금융 작전의 일환으로 추진됐다.

이에 따라 미 당국이 이란 최고지도자의 자금줄을 압박해 협상의 지렛대로 삼으려 했다는 분석이 나온다. 다만 양국의 종전 협상이 타결된 현시점에서는 이번 수사가 외교적으로 다소 민감한 사안이 되었다고 소식통들은 전했다.