가상자산 업계, FIU에 '의심거래보고서' 제출한다

추가 분석 거쳐 범죄조직 수사·자금몰수 등에 활용

[사진=연합뉴스]

가상자산 업계가 범죄에 악용되는 것으로 추정되는 계좌에 대한 정밀 분석 결과를 금융당국에 제출하기로 했다. 관련 자료는 금융위원회 금융정보분석원(FIU) 추가 분석을 거쳐 수사당국의 범죄조직 수사·자금몰수 등에 활용된다.

FIU는 지난 5일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 ‘초국경 범죄 연루 의심 가상자산거래 분석·대응 협의회’에서 향후 가상자산 업계로부터 범죄진단서, 의심거래보고서를 받기로 했다. 관련 자료를 받은 FIU는 추가 분석을 거쳐 관련 수사 등을 지원한다.

이는 초국경 범죄조직이 가상자산거래소를 통해 범죄자금을 유통·은닉하는 정황이 포착된 데 따른 일련의 조치 중 하나다. 특히 캄보디아 등 동남아 일대에서 활동하는 범죄조직은 명의 확인이 어려운 다수의 외부 가상자산 지갑을 활용하는 것으로 전해진다. 또 납치·유인한 피해자 명의로 가상자산 거래계정을 개설하는 등의 방법도 자금세탁에 이용되는 것으로 추정된다.

이와 관련해 FIU는 이번에 제출받은 의심거래보고서에 동남아 범죄자금과 연루된 것으로 의심되는 고객 정보도 포함됐다고 밝혔다. 정부는 관련 고객에 대해 자금출처와 거래목적 등을 추가로 확인하고, 확인이 어려운 경우 거래를 제한할 방침이다.

이에 더해 가상자산 거래 감시의 사각지대가 발생하지 않도록 제도적인 보완에도 나설 계획이다. 구체적인 방안으로 국경 간 거래 규제 강화, 범죄의심계좌 정지제도 도입 등이 언급된다.

FIU 관계자는 “앞으로도 가상자산을 악용한 자금세탁 행위에 대해 단호하게 대응해 나갈 것”이라며 “법집행기관의 범죄자금 추적, 동결, 몰수가 신속히 이뤄질 수 있도록 자체 분석역량을 강화하겠다”고 말했다.