'패가망신 1호' 나왔다…재력가·전직 사모펀드 임원, 1000억원대 시세조종

주가조작 근절 합동대응단, 대규모 세력 적발

21개월간 유통주식수 적은 종목 장악해 조작

[사진=주가조작근절합동대응단]

'패가망신 1호'가 적발됐다. 200억원이 넘는 부당이득을 취한 대형 작전세력이다. 유명 사모펀드 전직 임원, 금융회사 지점장 등 금융 전문가들이 조직적으로 주가 조작에 가담했다.

주가조작 근절 합동대응단은 23일 1000억원 상당에 이르는 대규모 장기 시세 조종 사건을 적발했다고 밝혔다. 

종합병원, 한의원, 대형학원 등을 운영하고 있는 등 사회적으로 명망 있는 재력가들은 금융회사 지점장, 자산운용사 임원, 유명 사모펀드 전직 임원 등 금융 전문가들과 공모해 2024년 초부터 현재까지 주가를 조작해 온 것으로 드러났다. 이들이 현재까지 실제 취득한 시세차익만 230억원에 달하고, 현재 보유 중인 주식도 1000억원 상당이다.

혐의자들은 평소 일별 거래량이 적은 종목을 주가조작 대상으로 정하고 자신들이 운영하는 법인자금, 금융회사 대출금 등을 동원해 1000억원 이상의 시세조종 자금을 조달했다. 

이들의 주문량이 시장 전체의 3분의1을 차지할 만큼 시장을 장악한 후 고가매수, 허수매수, 시·종가 관여 등 다양한 시세조종 주문을 통해 꾸준한 주가 상승세를 만들었다. 이들은 1년 9개월 동안 유통주식 수량 부족으로 거래량이 적은 해당 주식의 주가를 주가조작 전 대비 약 2배 수준으로 띄웠다.

자신들이 보유한 대량 주식으로 매매를 주도하면서 수만회에 이르는 가장·통정매매 주문을 제출한 후 단기간 내 체결시키는 수법으로 거래가 성황을 이루는 듯한 착각을 일으키고, 혐의 기간 중 거의 하루도 빠짐없이 시세조종 주문을 제출했다.

이들은 금융당국의 감시망을 회피하기 위해 수십개의 계좌를 통해 분산 매매하고 자금 흐름을 은폐했을 뿐만 아니라 주문 IP를 조작하거나 주가조작을 용이하게 하기 위해 경영권 분쟁 상황을 활용한 정황도 발견됐다.

이번 사건은 기관 간 유기적이고 신속한 공동대응 필요성이 높다는 점에서 합동대응단에 이첩됐다. 금융감독원의 시장감시 과정에서 최초로 포착해 초동 조사를 진행하고, 금융위원회의 강제조사권을 활용해 혐의자 주거지와 사무실 등에 대한 압수수색을 집행해 진행 중인 주가조작 범죄를 즉각 중단시키고 범행 관련 주요 증거를 확보했다.

이날 증권선물위원회는 수십개의 계좌에 대해 자본시장법에 따른 지급정지 조치를 최초로 시행하고 합동대응단은 혐의자들의 자택, 사무실 등 10여개 장소에 대해 전방위 압수수색을 실시했다.

합동대응단은 압수수색을 통해 확보한 증거 등을 기반으로 신속히 추가 조사를 마무리하고 엄정조치할 예정이다. 조사 결과를 바탕으로 금융당국은 부당이득의 최대 2배에 달하는 과징금 부과, 금융투자상품 거래 및 임원선임 제한 등의 신규 행정제재를 적극 적용해 '원 스트라이크 아웃'의 본보기가 될 수 있도록 후속 조치에도 만전을 기하겠다고 전했다.